Conformidade Bancária
Consultoria especializada em conformidade regulatória, regulamentações financeiras e treinamento em normas do Banco Central para instituições financeiras.
Conheça nossa trajetória e compromisso com a excelência em compliance bancário
A Claudinea Oliva da Silva é uma empresa especializada em conformidade bancária, fundada em 08/06/2022 com o objetivo de oferecer consultoria técnica especializada para instituições financeiras.
Com mais de 11 anos de experiência no setor, nossa equipe possui conhecimento profundo das regulamentações do Banco Central e das melhores práticas de compliance do mercado financeiro.
Início da atuação no setor financeiro com foco em compliance
Especialização em regulamentações do Banco Central e políticas de crédito
Expansão dos serviços para treinamento e capacitação de equipes
Fundação da empresa e estabelecimento em Bauru-SP
Atendimento a mais de 500 clientes com 98% de satisfação
Compromisso com a segurança e confidencialidade das informações
Busca constante pela qualidade e atualização técnica
Clareza nos processos e comunicação direta com os clientes
Relacionamento de longo prazo baseado na confiança mútua
Oferecer consultoria especializada em compliance bancário, contribuindo para a conformidade regulatória e o sucesso das instituições financeiras através de soluções técnicas personalizadas e atualizadas.
Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar sua instituição
Solicitar ConsultoriaSoluções especializadas em compliance bancário para sua instituição
Assessoria especializada em conformidade regulatória para instituições financeiras
Orientação técnica sobre normas e regulamentações do sistema financeiro
Desenvolvimento e revisão de políticas de concessão de crédito
Capacitação de equipes em regulamentações e procedimentos bancários
Assessoria especializada em conformidade regulatória para instituições financeiras
Análise da situação atual da instituição
Elaboração do plano de ação personalizado
Execução das ações definidas no plano
Monitoramento contínuo e ajustes necessários
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Execução das ações definidas no plano
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Execução das ações definidas no plano
Monitoramento contínuo e ajustes necessários
Mais de 11 anos de atuação no setor financeiro
Acompanhamento constante das mudanças regulatórias
Soluções adaptadas às necessidades específicas de cada cliente
Suporte técnico durante todo o processo de implementação
Métricas claras para acompanhar o progresso dos projetos
Compromisso total com a segurança das informações
O que nossos clientes dizem sobre nossos serviços
Baseado em avaliações de clientes reais no Google
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Rua Voluntarios da Patria, 450
Bairro Alto Higienopolis
Bauru - São Paulo
CEP: 17013-026
Segunda a Sexta: 08:00 - 18:00
Sábado: 08:00 - 12:00
Domingo: Fechado
Oferecemos orientação em compliance bancário, consultoria em regulamentações financeiras, assessoria em políticas de crédito e treinamento em normas do Banco Central.
O processo inclui análise inicial, diagnóstico da situação atual, elaboração de plano de ação, implementação e acompanhamento contínuo.
Sim, atendemos desde pequenas cooperativas até grandes instituições financeiras, adaptando nossos serviços às necessidades específicas.
Oferecemos ambas as modalidades, podendo adaptar conforme a necessidade e preferência da instituição.
Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar sua instituição a estar em conformidade com as regulamentações